주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 정관 제13조 및 상법 제363조에 의거하여 제14기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

1. 일 시: 2026년 3월 23일 (월요일) 오후 4시

2. 장 소: 경기도 군포시 군포첨단산업2로 81, 주식회사 아테코 본사 3층 대회의실

3. 회의 목적사항
  가. 보고사항
     1.    제14기 영업보고 및 감사보고
     2.    내부회계관리제도 운영실태 보고
  나. 부의안건
       •    제1호 의안: 제14기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표 승인의 건
       •    제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 (코스닥 상장법인 표준정관 도입 등)
       •    제3호 의안: 주요 규정 제·개정 승인의 건
           o    제3-1호: 주주총회 운영규정 제정의 건
           o    제3-2호: 임원 퇴직금 규정 개정의 건
       •    제4호 의안: 이사 선임의 건 (총 4명)
           o    제4-1호: 사내이사 김호남 선임의 건
           o    제4-2호: 사내이사 신동일 선임의 건
           o    제4-3호: 사외이사 김희웅 선임의 건
           o    제4-4호: 사외이사 심현섭 선임의 건
       •    제5호 의안: 주식매수선택권(스톡옵션) 부여 승인의 건 (임직원 92명, 총 251,900주)
       •    제6호 의안: 제15기 이사 보수한도 승인의 건 (금 이십억 원)
       •    제7호 의안: 제15기 감사 보수한도 승인의 건 (금 일억 원)

 

4. 경영참고사항 비치 및 공지 상법 제542조의4 제3항에 의거하여 경영참고사항을 당사 본점 비치하였으며, 당사 홈페이지(http://www.ateco.co.kr)에 게재하오니 참고하시기 바랍니다.

 

5. 주주총회 참석 시 준비물
       •    직접행사: 주총소집통지서, 신분증
       •    대리행사: 주총소집통지서, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인 신분증

 

6. 기타 안내사항
       •    제1호 의안인 재무제표는 현재 외부감사인의 감사가 진행 중인 가결산 수치이며, 감사 결과에 따라 변동될 수 있습니다. 최종 확정된 재무제표는 주주총회 당일 보고 및 비치할 예정입니다.
       •    부의안건 상세사항은 별지 참조 부탁드립니다
       •    금번 주주총회에서는 기념품을 지급하지 않으니 양해 부탁드립니다.

 

 

2026년 3월 6일

주식회사 아테코 대표이사 
이 택 선 (직인생략)